项目启动前：最终用途、制裁、出口管制与许可检查

先确认主体与最终用途

• 项目业主、签约方、付款方和最终用户
• 设施位置、受益人和民用服务目标
• 设备实际安装地点与后续控制人
• 是否存在军民两用、转售、转运或用途变更风险

按交易链识别适用规则

需要核验的不是一个抽象“国家名单”，而是参与方、货物分类、技术服务、币种、银行、保险、承运人、船舶或航班、转运地和目的地可能触发的规则。适用范围会随时间和项目结构变化。

许可与现场责任不能后补

• 进口、产品认证和海关文件
• 当地勘察、设计签章、施工和法定验收资格
• 土地、产权、环保、消防和公用设施接入许可
• 现场安全、排雷状态、人员保险和出入授权

设置停止点并保存判断依据

当最终用户不透明、付款路径不可核验、货物分类存在争议或许可责任无人承担时，项目应进入暂停状态。恢复前需要记录新证据、复核人、复核日期和放行条件。