پذیرش پروژه
پیش از شروع: مصرف نهایی، تحریم، کنترل صادرات و مجوزها
پروژههای مناطق آسیبدیده از درگیری معمولاً چند حوزه قضایی، بانک، گره حمل و طرف مسئول دارند. هدف غیرنظامی بهتنهایی به این معنا نیست که همه تراکنشها، کالاها، مسیرهای پرداخت یا خدمات مجاز هستند.
- انتشار
- انتشار
- زمان مطالعه
- ۶ دقیقه
- تهیه و بازبینی:
- میز فنی CIVIFORWARD
طرفها و مصرف نهایی را شناسایی کنید
- کارفرما، طرف قرارداد، پرداختکننده و کاربر نهایی
- محل تأسیسات، ذینفعان و هدف خدمت غیرنظامی
- محل واقعی نصب و کنترلکننده تجهیز
- ریسک دومنظوره، فروش مجدد، ترانزیت یا تغییر مصرف
قواعد قابل اعمال را در کل زنجیره معامله ترسیم کنید
موضوع فقط بررسی یک فهرست کشور نیست. طرفها، طبقهبندی کالا، خدمات فنی، ارز، بانک، بیمه، حملکننده، مسیر ترانزیت و مقصد میتوانند قواعد متفاوتی را فعال کنند. دامنه با زمان و ساختار پروژه تغییر میکند.
مجوز و مسئولیت محلی را نمیتوان بعداً اضافه کرد
- واردات، گواهی محصول و اسناد گمرکی
- صلاحیت بررسی، امضای طراحی، ساخت و پذیرش قانونی
- زمین، مالکیت، محیطزیست، آتشنشانی و اتصال خدمات
- ایمنی، وضعیت مینزدایی، بیمه و مجوز دسترسی
نقاط توقف تعیین و مبنای تصمیم را نگهداری کنید
اگر کاربر نهایی شفاف نیست، مسیر پرداخت قابل بررسی نیست، طبقهبندی محل اختلاف است یا مسئول مجوز مشخص نیست، پروژه باید متوقف شود. آزادسازی به مدرک جدید، بازبین مشخص، تاریخ و شرایط مکتوب نیاز دارد.
منابع و نقاط راستیآزمایی
حد استفاده
کمیسیون اروپا
Overview of sanctions and related resources
یکی از درگاههای رسمی اقدامات اتحادیه اروپا؛ قابلیت اعمال به طرفها، مکان و ساختار معامله بستگی دارد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)
Sanctions Programs and Country Information
درگاه رسمی برنامههای آمریکا؛ جایگزین مقررات سایر حوزههای قضایی نیست.
این فقط چارچوب غربالگری اولیه است و نظر حقوقی نیست. پروژه واقعی باید توسط متخصصان حقوقی و انطباقیِ حوزههای مرتبط بررسی شود.