Допуск проекта
До начала проекта: конечное использование, санкции, экспортный контроль и разрешения
Проекты в затронутых конфликтом регионах часто включают несколько юрисдикций, банков, транспортных узлов и ответственных сторон. Гражданская цель сама по себе не делает допустимыми все сделки, товары, платежи или услуги.
- Опубликовано
- Опубликовано
- Время чтения
- 6 минут
- Подготовка и проверка:
- Техническая редакция CIVIFORWARD
Установите стороны и конечное использование
- Заказчик, сторона договора, плательщик и конечный пользователь
- Место объекта, получатели и гражданская цель
- Место установки и контролирующая оборудование сторона
- Риски двойного назначения, перепродажи, транзита или изменения использования
Определите правила по всей цепочке сделки
Проверяется не абстрактный список стран. Правила могут зависеть от сторон, классификации товара, технических услуг, валюты, банков, страховщиков, перевозчиков, транзита и назначения. Объём требований меняется со временем и структурой проекта.
Разрешения и местную ответственность нельзя добавлять постфактум
- Импорт, сертификация и таможенные документы
- Право обследовать, подписывать проект, строить и проводить обязательную приёмку
- Земля, право собственности, экология, пожарные требования и подключение
- Безопасность, разминирование, страхование и доступ
Установите точки остановки и храните основание решения
При непрозрачном конечном пользователе, непроверяемом платеже, спорной классификации или отсутствии ответственного за разрешения проект ставится на паузу. Для возобновления нужны новые данные, назначенный проверяющий, дата и письменные условия.
Источники и точки проверки
Граница применения
Европейская комиссия
Overview of sanctions and related resources
Официальная точка входа по мерам ЕС. Применимость зависит от сторон, места и структуры сделки.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)
Sanctions Programs and Country Information
Официальная точка входа по программам США; не заменяет правила других юрисдикций.
Это схема предварительного скрининга, а не юридическая консультация. Реальный проект должны проверить квалифицированные специалисты соответствующих юрисдикций.